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層層誘惑越陷越深 “中獎”零食包裹牽出百萬電詐騙局

4月3日 09時 閱讀 32200

近日,江西武寧警方破獲一起電信網絡詐騙案,該案的受害者被騙一百多萬元。而誘導其落入陷阱的只是一個裝著零食的中獎包裹。不法分子是如何設下層層誘餌來編織這張大網呢?

受害人 張某:里面除了有一些零食外,掃碼領紅包的宣傳單上面寫著開年購物禮,刮獎、掃碼領紅包等字樣。因為我之前就買過這個品牌的零食,所以我并沒有戒備心。

回到家后,張先生立即刮開了上面的圖層,并掃描了宣傳單上的二維碼。

受害人 張某:圖層下面是一串數字,一掃二維碼就彈出一個網頁,里面的客服人員告訴填寫支付寶賬號,很快他們就發(fā)過來了一個28塊錢的紅包。

隨后,這名客服人員告訴張先生,還可以進入到優(yōu)質客戶專屬的福利群,這樣可以定期領取公司派發(fā)的專屬福利。

受害人 張某:當時我就被拉進了一個300多人的群,群管理員讓我們輸入地址、電話等信息,沒想到當天我就收到了他們寄來的洗潔劑、雞蛋,總價值也就50塊錢左右吧。

層層誘導受害人越陷越深

100多萬被騙走

不用花錢,還能時不時收到紅包和禮物,張先生就保留了這個所謂的福利群。但讓張先生沒想到的是,一張更大的網正在慢慢張開。

受害人 張某:我看他們群里面幾百人都在談論兼職的一些工作,并且在里面感謝老師們帶他們盈利,而且經常曬出自己收款的微信截圖。當時就想,我是不是也能干些兼職,我就在群里問,沒想到他們很快就答應了。

隨后這個所謂的導師就在群里添加了張先生好友,并教他一步步完成網絡刷單任務。

受害人 張某:讓我在他們指定的網站上購買一些商品,也不會發(fā)貨。比如這一單我支付了50塊錢,下完單以后,我的余額就會顯示有65。比如我買了500塊錢的商品,余額里面就會顯示有650塊錢。當時我也擔心是騙子,就提現了,沒想到真的成功了。

隨后張先生索性投了兩萬多元購買所謂商品,雖然余額顯示有23000元,但提現的時候卻出現了意外。

受害人 張某:說我沒有購買指定的商品,違反了操作規(guī)則,所以不能提現。要想提現還要購買4萬塊錢的商品,為了提現,我又按照他們的要求去買了4萬塊錢的商品,又告訴我操作流程不對,讓我充10萬塊錢進去。

就這樣在短短三天時間里,張先生就充值了十幾萬元。群內所謂導師告訴張先生,不能再繼續(xù)用銀行卡轉賬,可以采取線下付款的方式進行支付。

受害人 張某:讓我買一點什么餅干牛奶之類的,把錢放在行李箱里面,然后讓我同城快遞到某一個地方。其實當時我是非常著急的,就想把這些錢拿回來,所以就又按照他們的要求去做。

就這樣,張先生又分兩次將28萬元和100萬元現金從銀行取出來,同城快遞給所謂導師。

受害人 張某:其實這128萬都是我跟別人借的過橋資金,答應人家一周內就還清的。沒想到給了100萬以后,他們還讓我寄300萬。

突擊偵辦

128萬被警方追回

眼見對方的胃口越來越大,張先生終于感覺到不對勁,于是他趕緊到派出所報了案??墒牵呀涍^去了一周時間,張先生被騙的錢,還能追回來嗎?接到報警后,當地警方迅速成立專案組,對案件進行突擊偵辦。

江西九江市武寧縣公安局民警 張家樂:接到報警后,我們第一時間查看了張先生的聊天記錄,發(fā)現這是一起典型的刷單返利類電信網絡詐騙案件。根據被害人線下支付的細節(jié),我們認為必須盡快找到這名快遞騎手,把最近的一筆100萬元追回來。

接到報案當晚,專案組民警就通過調取車輛軌跡,在上饒市余干縣將犯罪嫌疑人萬某某及其同伙抓獲。

江西九江市武寧縣公安局民警 張家樂:通過小區(qū)內的公共視頻資料、目擊者等多方面線索,我們迅速鎖定了小區(qū)居民梅某。最終在當天凌晨,我們在梅某的家中,找到了被害人送出的行李箱和行李箱中的100萬元現金。

同時,另一路民警在南昌市一個居民小區(qū)抓獲了6名犯罪嫌疑人,追回贓款28萬元。在主要犯罪嫌疑人落網后,萬某某也終于供述了已經潛逃至長沙市的同伙。至此,警方共抓獲犯罪嫌疑人11人,累計追回贓款128萬元。

詐騙組織級別分明

精準投寄誘人上當

隨著犯罪嫌疑人的悉數落網,這起案件背后的利益鏈條也逐一曝光,原來這是一個由境外詐騙團伙組織指揮,層級分明的詐騙團伙

犯罪嫌疑人梅某是本案中境內團伙的頭目,他勾連境外詐騙組織,雇傭萬某某等人在境內開展刷單詐騙活動。

江西九江市武寧縣公安局民警 楊雁彬:犯罪嫌疑人通過網上非法購買到的這些快遞用戶的收件信息,比如電話號碼住址等,并且有針對性投寄詐騙傳單。比如你經常買零食,他們就會給你寄遞零食有關的詐騙傳單,如果你經常瀏覽一些保健品,他們就會給你郵寄一些關于養(yǎng)生類的詐騙傳單。

一旦受害人信以為真或掃碼后,就會被引入到另外一個詐騙小組,通過網絡兼職刷單等為誘餌,誘導受害者上當受騙。

江西九江市武寧縣公安局民警 楊雁彬:剛開始的時候給你一些蠅頭小利,當你真正嘗到了甜頭以后,犯罪嫌疑人就開始不斷讓你往他們的App里面進行投錢,并且以各種理由進行詐騙。一旦投錢超過10萬元,他們(犯罪嫌疑人)就開始采用所謂線下充值的方式,防止引發(fā)銀行的風控機制,引起受害人的警覺。

同時,警方發(fā)現這個詐騙團伙的層級也十分分明,而且層層獲利。

江西九江市武寧縣公安局民警 楊雁彬:比如說后面的洗錢團伙,來武寧取錢的車手就可以獲取到10%左右的利潤,像梅某這樣的國內頭目獲利更高。他們經過國內各個層級分贓、洗錢后最終會有60%左右的贓款流向境外詐騙團伙,這一過程操作下來,快的話可能只需要幾分鐘。

莫輕信“高傭金 先墊付”等兼職刷單信息

警方提醒,面對陌生的快遞,大家都應該保持警惕。不要輕信掃碼中獎,尤其網絡上“高傭金”“先墊付”等兼職刷單相關信息,也不要沾染非正規(guī)的投資獲利渠道,更不要被高額報酬迷惑,以免遭遇連環(huán)騙局。如遇到類似騙局,可第一時間撥打反詐專線96110咨詢或報警。

(來源:央視新聞總臺央視記者 朱云 趙學鋒)


編輯:吳晨

責編:肖文翔

審核:熊煥唐

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